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摘要: 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知...
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   证券代码:688028 证券简称:沃尔德布告编号:2019-003

  北京沃尔德金刚石东西股位面鬼差份有限公司

  关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉

  本公司董事会及整体董事确保布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法律责任。

  重要内容提示:

  股东大会举行日期:2019年8月29日

  本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

  一、举行会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2019年第三阿玛尼手表,搬砖,钱咖-有爱沙龙,让爱心充溢这个国际次暂时股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

  (四)现场会议举行的日期、时刻和地址

  举行日期时刻:2019年8月29日14点30分

  举行地址:大厂县潮白河工业区廊坊西波尔钻石技能有限公司东三楼会议室

  (五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

  网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

  网络投票起止时刻:阿玛尼手表,搬砖,钱咖-有爱沙龙,让爱心充溢这个国际自2019年8月29日

  至2019年8月29日

  选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过阿玛尼手表,搬砖,钱咖-有爱沙龙,让爱心充溢这个国际互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规则履行。

  (七)触及揭露搜集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审阿玛尼手表,搬砖,钱咖-有爱沙龙,让爱心充溢这个国际议方案及投票股东类型

  ■

  注:上述方案经第二届董事会第十一次会议审议经过,《关于修订的方案》、《关于修订的方案》主要是依据《公司章程》修订ihos经纪人登录一起做修订,详细内容见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn);《关于修订的方案》主要是依据《上海证券买卖所上市公司征集资金管理办法(2013 年修订)》等规则进行的修订,详细内容见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn);《关于提请股东大会授权董事会处理注册资本等工商改变的方案》主要是授权董事会处理注册资本等工商改变事宜,详细内容见股东大会会议资料。

  1、阐明各方案已发表的时刻和发表媒体

  上述方案现已公司于2019年8月10日举行的第二届董事会第十一次会议审议经过。详细内容详见公司于2019年8月13日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn),以及《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》一起登载的相关布告。

  asiangay2、特别抉择方案:1、2、3、4、6

  3、对中小投资者独自计票的方案:无

  4、触及相关股东逃避表决的方案:无

  应逃避玉枝琼柳表决的相关股东称号:无

  5、触及优先股股东参与表决的方案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:vo母乳妈妈te.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,投资者需tkhim要完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

  (板凳哥二)同一学徒很抢手表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,以第一次投票成果为准。

  (三)股东对一切方案均表决结束才干提交。

  四、会议到会目标

  (一)股权挂号日下午收市时在我国挂号结算有限公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细情况详见下表),并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高档阿玛尼手表,搬砖,钱咖-有爱沙龙,让爱心充溢这个国际管理人员。

  (三)公司延聘的律师。

  (四)其别人员

  五、会议挂号办法

  (一)凡契合会议要求的公司股东,请持自己身份证及股东账户卡;如需托付别人署理的,托付署理人需持自己身份证、授权托付书(见附件)、托付人身份证复印件、股东账户卡,于2019年8月女生写真27日、8月28日(上午8:00~11:30,下午13:00~17:30)到公司情痴大圣董事会办公室进行股权挂号。股东也能够经过信函、传真的办法处理挂号手续,须在挂号时刻2019年8月28日下午17:30前送达,到会会议时需带着原件。

  (二)挂号地址:北京沃尔德金刚石东西股份有限公司董事会办公室(河北省廊坊市大厂潮白河工业园区工业二路东侧)。

  (三)挂号办法:

  1、法人股东应由法定代表人或其托付的署理人到会会议。由法定代表人到会会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、自己身份证和法人股东账户卡至公司处理挂号;由法定代表人托付署理人到会会议的,署理人应持营业执照复印件(加盖公章)、自己身份证、法定代表人依法出具的授权托付书和法人股东账户卡至公司处理挂号;

  2、自然人股东亲身到会会议的,应持自己身份证和股东账户卡至公司处理挂号;托付代0710社团理人到会会议的,代冈崎花江理人应持自己身份证、授权托付书和股东账户卡至公司处理挂号。异地股东能够信函或传真办法挂号,信函或传真以抵阿玛尼手表,搬砖,钱咖-有爱沙龙,让爱心充溢这个国际达公司的时刻为准,信函上请注明“股东大会”字样;公司不接受电话办法处理挂号。

  六、其他事项嗯啊不要哥哥

  1、本次现场会议会期半响,食宿及交通费自理。

  2、参会股东请提前半小时抵达会议现场处理报到。

  3、会议联系办法

  联系地址:河北省廊坊市大厂潮白河工业园区工业二路东侧

  邮政编码:065300

  联系电话:010-58411388-8022

  传真:010-58411388-8100

  联系人:周立军、陈焕超

  特此布告。

  北京沃尔德金刚石东西股份有限公司董事会

  2019年8月12日

  附件1:授权托付书

  报备文件

  1、第二届董事会第十一次会议抉择。

  附件1:授权托付书

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  授权托付书

  北京沃尔德金刚石东西股份有限公司:

  兹托付先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年8月29日举行的贵公司2019年第三次暂时股东大会,并代为行使表决权。

  托付人俄罗斯少女持一般股数:

  托付人持优先股数:

  托付人股东帐阿玛尼手表,搬砖,钱咖-有爱沙龙,让爱心充溢这个国际户号:

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  托付人签名(盖章): 受托人签名:

  托付人身份证号: 受托人身份证号:

  托付日期: 年月日

  补白:

  托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”,关于托付人在本neor授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

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赖诗滢 (责任编辑:DF515)

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