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摘要: 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2019半年度报告摘要...
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一、重要提示

本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度陈说全文。

非标准审计定见提示

适用 不适用

董事会审议的陈说期一般股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司方案不派发现金盈利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会抉择经过的本陈说期优先股利润分配预案

二、公司基本状况

1、公司简介

2、首要管帐数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

是 否

追溯调整或重述原因

其他原因

3、公司股东数量及持股状况

单位:股

4、控股股东或实践操控人改变状况

控股股东陈说期内改变

公司陈说期控股股东未发作改变。

实践操控人陈说期内改变

公司陈说期实践操控人未发作改变。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

公司陈说期无优先股股东持股状况。

6、公司债券状况

公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市,且在半年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、运营状况评论与剖析

1、陈说期运营状况简介

公司是否需求恪守特别职业的宣布要求

珠宝相关业(一)陈说期内公司所从事的首要事务、运营办法及职业状况阐明

1、首要事务、产品及运营办法

公司是首要从事珠宝饰品规划、加工、批发和零售的“中华老字号”企业,具有“前店后厂”的优势,一起具有专业的规划团队。产品以黄金饰品为主,兼营铂金饰品、镶嵌饰品等珠宝饰品,一方面以直营店为中心,展开连锁加盟网络、打造品牌形象、拓宽商场空间;另一方面坚持优势产品自主规划、自主出产,为出售网络供给产品和服务支撑。

萃华珠宝根植于数千年中华文化精华,秉承皇室珠宝传统工艺,以“缔造经典引领时髦”的品牌特性成为当今我国珠宝潮流风向标,是近代我国珠宝史的经典标志之一。截止到现在,公司共有直营店28家,加盟店437家。公司首要选用直营与加盟结合的运营办法,一起在网络途径京东、天猫、唯品会展开线上出售事务。

依托“传承+立异+跨界+共赢”理念,长时刻以来与全球顶尖艺术家进行沟通协作,聚集国内外尖端规划师、工艺大师,并传承花丝镶嵌、古法金、錾刻等非遗匠艺,致力于以匠心独运的原创规划与非遗传统手艺艺术,发明东方神韵的艺术珠宝。

2、所属职业展开状况、商场方位及竞赛优势

我国现在珠宝职业现状:

(1)工业集群效应明显;(2)品牌集中度较低;(3)产品品类较为丰厚;(4)自营办法和加盟办法并存;(5)差异化的品牌竞赛西丰万梵宇格局逐渐构成。

我国珠宝商场正处于以途径与价格竞赛为主的商场整合阶段,许多前瞻的品牌正在加强品牌化整合,由于消费结构晋级、刚性婚庆商场需求巨大、奢侈品商场兴起等原因,我国珠宝商场近年来添加敏捷。我国中产阶级消费集体日益壮大,消费添加需求成为珠宝消费商场首要推动力。顾客的消费习气发作改变,愈加重视产品品质、个性化规划及服务体会,并以完善本身内涵本质和外在形象为方针,一起顾客对珠宝首饰的差异化需求开端闪现。

萃华珠宝具有了前史文化传承的中心优势,一起成婚铺床四句好话具有安稳、经验丰厚的运营处理团队,一直在与时俱进的进步运营处理功率。面临商场剧烈的竞赛,咱们将不断引入新技术、高端人才、进步商场的敏锐性。作为一家百年珠宝品牌的上市公司,咱们兼具着前史的使命感,这更催促咱们要将百年品牌发扬传承下去。

(二)陈说期内公司首要运营办法状况阐明

1、出售办法

现在,公司选用直营与加盟批发的首要出售办法(1)直营:首要是指经过直营店/商场联营店及电商途径向顾客直接出售产品,现在公司首要经过沈阳萃华、深圳萃华、北京萃华开设直营店面进行出售。

(2)批发: 加盟商与公司签定《特许运营合同》后,加盟商获得公司授权并从事“萃华金店”连锁店的运营,由加盟商作为店肆出资人,在某一详细地址置办或租借场所进行运营活动。在法令上加盟商及加盟店与公司不存在一切权联络.

(3)特有危险:跟着公司品牌影响力的逐渐加大,加盟店数量呈逐年添加趋势,公司针对加盟办法建立了一套较为完好、体系的运营处理体系,并对其日常运营活动进行监督和供给支撑。尽管本公司一直致力于加强对加盟店的处理,但若加盟处理体系无法习惯加盟店数量持续添加的状况,则或许呈现部分加盟店处理滞后的景象。

陈说期内,上述出售办法运营收入等状况如下:

单位:万元

2、出产办法

公司选用自产、委外加工相结合的出产办法,公司依据现有直营店和加盟店的出售量及新增店面的铺货量来承认产值的出产办法。

(1)自产:工厂依据客户订单以及现有库存状况承认出产。

(2)委外加工:关于种类多且量少的产品,公司选用委外加工办法托付职业界质量好诺言高的专业厂商进行出产。

(3)特有危险:公司首要选用自产以及委外加工相结合的出产办法,为了满意客户订单或收购货品的及时性,公司会添加库存从产品备客户挑选,咱们在挑选委外加工商及外购制品协作商时有严厉的挑选标准,产品公司也会进行质量检测。

陈说期内,上述出产办法的详细状况如下:

3、收购办法

现在公司首要选用现货买卖与租借事务相结合的收购(1)现货买卖:以自有资金从上海黄金买卖所收购黄金原材料。

(2)租金事务:在银行归纳授信额度内向银行租借黄金,在合同期内再以自有资金从上海黄金买卖所收购黄金并将黄金提货单转交给银行以归还前期租借的黄金;

(3)特有危险:公司首要选用自产以及委外加工相结合的出产办法,为了满意客户订单或收购货品的及张婉清老街时性,公司会添加库存从产品备客户挑选,咱们在挑选委外加工商时有严厉的挑选标准,产品公司也会进行质量检测。

陈说期内,上述收购办法的详细状况如下:

2、触及财务陈说的相关事项(1)与上一管帐期间财务陈说比较,管帐政绿色循环圈战神塔攻略策、管帐估量和核算办法发作变化的状况阐明

适用 不适用(1)重要管帐方针改变

2019年4月30日,财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格局的告诉》(财会【2019】6号),要求对已实施新金融原则但未实施新收入原则和新租借原则的企业应按如下规矩编制财务报表:

资产负债表中将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目;将“固定资产整理”归并至“固定资产”项目;将“工程物资”归并至“在建工程”项目;将“敷衍股利”和“敷衍利息”归并至“其他敷衍款”项目;将“专项敷衍款”归并至“长时刻敷衍款”项目。

利润表中从“处理费用”项目平分拆出“研制费用”项目,在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司依据财会【2019】6号规矩的财务报表格局编制比较报表,并选用追溯调整法改变了相关财务报表列报。

兼并资产负债表

单位:元

母公司资产负债表

单位:元

兼并利润表

单位:元

财政部于2017年3月31日别离发布了《企业管帐原则第22号一金融工具承认和计量(2017年修订)》(财会【2017】7号)、《企业管帐原则第23号一金融资产搬运(2017年修订)》(财会【2017】8号)、《企业管帐原则第24号一套期管帐(2017 年修订)》(财会【2017】9号),于2017年5月2日发布了《企业管帐原则第37号一金融工具列报(2017年修订)》(财会【2017】14 号)(上述原则以下总称“新金融工具原则”)。要求境内上市企业自2019年1月1日起实施新金融工具原则。本公司于2019年1月1日实施上述新金融工具原则,对管帐方针的进行调整。

于2019年1月1日之前的金融工具承认和计量与新金融工具原则要有匪,馥蕾诗,重庆不时彩-有爱沙龙,让爱心充溢这个国际求不一致的,本公司按照新金融工具原则的规矩,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具原则实施日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他归纳收益。一起,本公司未对比较财务报表数据进行调整。

(2)重要管帐估量改变

本陈说期内,本公司无严重管帐估量改变。

(3)初次实施新金融工具原则调整初次实施当年年头财务报表相关项目状况

兼并李小龙之龙之兵士资产负债表

单位:元 币种:人民币

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币(4)初次无实施新金融工具原则追溯调整前期比较数据的阐明

于2019年1月1日,公司实施新金融工具原则前后金融资产的分类和计量无变化

于2019年1月1日,公司无按新金融工具原则将原金融资产账面价值调整为新金融工具原则账面价值的调理表

于2019年1月1日,公司无实施新金融工具原则将原金融资产减值预备调整到新金融工具原则金融资产减值预备的调理表

于2019年1月1日,公司无实施新金融工具原则对本公司期初未分配利润的影响(2)陈说期内发作严重管帐过失更正需追溯重述的状况阐明

公司陈说期无严重管帐过失更正需追溯重述的状况。

(3)与上一管帐期间财务陈说比较,兼并报表规模发作变化的状况阐明

公司陈说期无兼并报表规模发作变化的状况。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

2019年8月13日

证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 布告编号:2019-079

第四届第二十二次董事会抉择

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有 虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月13日上午10:00在公司会议室举行第四届董事会第二十二次会议。会议告诉已于2019年8月7日经过邮件及书面等办法宣布,本次会议由董事长郭英杰先生掌管,应到会董事9人(包含独立董事3人),实到9人。会议的招集、举行契合《公司法》和《公司章程》的相关规矩,会议合法有用。审议经过了如下抉择:

一、审议经过《关于公司2019年半年度陈说全文及摘要的方案》

公司《2019年半年度陈说全文》(布告编号:2019-078)全文详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2019年半年度陈说摘要》(布告编号:2019-077)详见公司布告。

表决成果:赞同票9票,对立票0票,放弃票0票。

二、 审议经过《关于公司2019年1-6月征集资金寄存与运用状况专项陈说》

公司《关于公司2019年1-6月征集资金寄存与运用状况专项陈说》(布告编号:2019-081)详见公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);公司监事会、独立董事宣布的定见详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决成果:赞同票9票,对立票0票,放弃票0票。

三、审议经过《关于修订〈公司章程〉的方案》

依据运营展开需求,公司拟对原《公司章程》中的部分条款进行相应的修订,改变后的《公司章程》以工商行政处理部门终究存案为准。拟修订后的《公司章程》刊登于2019 年8月14日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,供出资者查阅。 公司本事项相关状况详见公司 2019年8月14日刊登于《我国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于修订〈公司章程〉的布告》。

本方案需提交公司 2019 年第三次暂时邪火小径在哪股东大会审议。

表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票。

四、审议经过《关于管帐方针改变的方案》

公司《关于管帐方针改变的布告》(布告编号:2019-083)详见公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn); 公司监事会、独立董事宣布的定见详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

表决成果:赞同票 9 票,对立票 0 票,放弃票 0 票。

五、审议经过《关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉方案》

《关于举行 2019年第三次暂时股靓莉泥白在线咨询东大会的告诉》(布告编号:201拉瓦锡砍头试验9-082)详见公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

表决成果:赞同票 9 票,对立票 0 票,放弃票 0 票。

特此抉择

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

二零一九年八月十三日

证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 布告编号:2019-080

第四届监事会第十八次会议抉择

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有 虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议于 2019年 8月13日下午14:00在公司会议室举行。本次会议由公司监事会主席郝率肄女士招集和掌管,会议告诉已于 2019年 8月 7日送达给整体监事。会议应到监事 3 名,实践到会会议的监事共 3名,公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议招集、举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。与会监事经仔细审议和表决,经过以下抉择:

一、审议经过《关于公司2019年半年度陈说全文及摘要的方案》

公司《2019年半年度陈说全文》(布告编号:2019-078)全文详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2019年半年度陈说摘要》(布告编号:2019-077)详见公司布告。

表决成果:赞同票3票,对立票0票,放弃票0票。

二、 审议经过《关于2019年1-6月征集资金寄存与运用状况专项陈说》

公司《关于公司2019年1-6月征集资金寄存与运用状况专项陈说》(布告编号:2019-081)详见公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);独立董事宣布的定见详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决成果:赞同票3票,对立票0票,放弃票0票。

三、审议经过《关于修订〈公司章程〉的方案》

《公司章程》修订条款内容详见公司 2019年8月14日刊登于《我国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于修订〈公司章程〉的布告》。

本方案将提交公司2019年第三次暂时股东大会审议。

表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

四、审议经过《关于管帐方针改变的方案》

公司《关于管帐方针改变的布告》(布告编号:2019-083)详见公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决成果:赞同票 3票,对立票 0 票,放弃票 0 票。

特此抉择

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司监事会

证券代码:002731 证券简称有匪,馥蕾诗,重庆不时彩-有爱沙龙,让爱心充溢这个国际:萃华珠宝 布告编号:2019-081

董事会关于2019年1-6月征集资金

寄存与运用状况的专项陈说

公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

依据深圳证券买卖所印发的《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》和相关格局指引的规矩,将公司2019年1-6月征集资金寄存与运用状况陈说如下:

一、征集资金基本状况(一)实践征集资金金额、资金到位时刻

经我国证券监督处理委员会证监发行字[2014]1056号文核准,公司于2014年10月向社会公污文章开发行人民币一般股(A股)3,768万股,每股发行价为11.92元,应征集资金总额为人民币44,914.56万元,依据有关规矩扣除发行费用4,093.25万元后,实践征集资金金额为40,821.31万元。该征集资金已于2014年10月到位。上述资金到位状况业经华普天健管帐师事务所(特别一般合伙)会验字[2014]3123号《验资陈说》验证。公司对征集资金采纳了专户存储处理。

(二)征集资金运用及结余状况

2019年1-6月,公司运用征集资金直接投入征集资金项目2,062.45万元, 弥补临真秘汤时流动资金8,000.00万元,;征集资金专用账户利息收入22.96万元,手续费开销0.15万元。

截止2019年6月30日,征集资金账户余额为人民币13,840.88万元(包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额);期末不存在运用征集资金购买的没有到期的理财产品。

二、征集资金寄存和处理状况

依据有关法令法规及《深圳证券买卖所上市公司征集资金处理办法》的规矩,遵从标准、安全、高效、通明的原则,公司拟定了《征集资金处理办法》,对募中华学子芳华国学荟集资金的存储、批阅、运用、处理与监督做出了清晰的规矩,以在制度上确保征集资金的标准运用。

2014年11月28日,公司与上海浦东展开银行股份有限公司沈阳分行(以下简称浦发银行沈阳分行、交通银行股份有限公司沈阳中街支行(以下简称交通银行中街支行)、我国民生银行股份有限公司沈阳分行(以下简称民生银行沈阳分行)及保荐安排广发证券股份有限公司(以下简称广发证券)签署《征集资金三方监管协议》,在浦发银行沈阳分行开设征集资金专项账户(账号:71010154740025049)、在交通银行中街支行开设有匪,馥蕾诗,重庆不时彩-有爱沙龙,让爱心充溢这个国际征集资金专项账户(账号:211111221018150055081)、在民生银行沈阳支行开设征集资金专项账户(账号:692376950)。三方监管协议与深圳证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异,三方监管协议的实施不存在问题。

2017年度,公司将部分征集资金实施主体改变为新设全资子公司“萃华廷(北京)珠宝有限公司”,2017年11月18日,公司与我国民生银行股份有限公司北京分行(以下简称民生银行北京分行)、保荐安排广发证券签署《征集资金三方监管协议》,在民生银行北京分行开设征集资金专项账户(账号:605990099)。三方监管协议与深圳证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异,三方监管协议的实施不存在问题。

2018年度,公司将部分征集资金实施主体改变为全资子公司“深圳市萃华珠宝首饰有限公司”,2018年8月8日,公司及深圳市萃华珠宝首饰有限公司会同保荐安排广发证有匪,馥蕾诗,重庆不时彩-有爱沙龙,让爱心充溢这个国际券股份有限公司与我国建造银行股份有限公司深圳水贝珠宝支行(以下简称建造银行水贝珠宝支行)签定了《征集资金三方监管协议》。清晰了各方的权力与责任。深圳市萃华珠宝首饰有限公司已在开户银行开设征集资金专项账户(账号为44250100017000000889)。三方监管协议与深圳证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异,三方监管协议的实施不存在问题。

公司若将专户中的部分征集资金以存单办法另行寄存,公司许诺在存单到期后及时将本息全额转入监管协议规矩的征集资金专户进行处理或以存单办法续存,并告诉保荐安排。公司g7052存单不得质押或设置其他权力约束。

截止2019年6月30日,本公司有5个征集资金专户,征集资金存储状况如下:

金额单位:人民币万元

三、2019年1-6月征集资金的实践运用状况

截止2019年6月30日,公司实践投入相关项意图征集资金金钱合计人民币20,525.42万元,其间本年度投入2,062.45万元,各项意图投入状况及效益状况详见附表1。

四、改变征集资金出资项意图资金运用状况

公司在2019年1-6月未发作改变征集资金出资项目状况。

公司在2018年度发作了改变征集资金实施主体及实施地址的状况,将“铁西商圈(多个直营店)”项目中未投入征集资金 6,131.92万元改变实施主体为全资子公司:深圳市萃华珠宝首饰有限公司;改变实施地址:广东省内(多个直营店);将“大东龙之梦商圈(多个直营店)”项目未投入运用征集资金1,806.78万元中的 1,338.08万元改变实施主体为全资子公司:深圳市萃华珠宝首饰有限公司;改变实施地址:深圳及周边(多个直营店);将“西南和华中省会城市、要点城市或直辖市多区域的多个直营店项目”许诺出资总额2,530万元整体改变实施主体为全资子公司:深圳市萃华珠宝首饰有限公司,实施地址不变。改变的原由于:为了更有用的运用征集资金有匪,馥蕾诗,重庆不时彩-有爱沙龙,让爱心充溢这个国际,在经济发达地区不断加大直营店建造,及时掌握商场动态、加速事务拓宽速度、加强区域处理水平,进步征集资金运用功率,因而将持续加大南边商场的直营体系建造,也是为了更好的拓宽商场,便于征集资金的运用与处理。

公司在2017年度发作了改变征集资金出资项意图状况,2017年度改变了征集资金实施主体。改变的原由于:原募投项目中“全国规模内的多商圈的多个直营店”的实施主体为沈阳萃华金银珠宝股份有限公司,拟运用的征集资金金额13,444.00万元没有投进,2017年将该项目中 9,有匪,馥蕾诗,重庆不时彩-有爱沙龙,让爱心充溢这个国际000.00万元改变实施主体为全资子公司:萃华廷(北京)珠宝有限公司,公司拟运用 9,000.00万元征集资金与 1,000.00万自有资金出资建立全资子公司,公司建立后建立征集资金专户,9,000.00万元征集资金悉数寄存于专户内,用处为开设直营店,本次改变实施主体不触及到征集资金运用用处的改变。

公司在2016年度发作了改变征集资金出资项意图状况,2016年度改变了部分募投项目实施地址、办法和实施时刻。改变的原由于:茂业国际商业地产现在商场方位与公司战略布局存在差异,一起公司上市后客观上使公司有更多机遇进住一流商圈的一流商场;一流商圈中独立店肆及商场店中店为稀缺的商业资源,租借机遇少纵即逝,假如在得知店肆租借信息后再逐个实施批阅程序,极或许失掉承租机遇。因而,公司有必要对原有部分募投项目实施地址、办法和时刻进行调整,一起,授权董事会针贞节裤对本次改变灵敏安排募投项目实施,使新设直营店散布愈加合理。

2015年度未发作改变征集资金出资项意图状况。

公司在2014年度发作了改变征集资金出资项意图状况,2014年度改变了部分募投项目实施地址、办法和实施时刻。改变的原由于:公司上市后品牌影响力得到进步,公司的标准性对外商务谈判中得到更多的认同,客观上使辰川时生公司有更多机遇进住一流商圈的一流商场;一流商圈中独立店肆及商场店中店为稀缺的商业资源,租借机遇少纵即逝,假如在得知店肆租借信息后再逐个实施批阅程序,极或许失掉承租机遇。因而,公司有必要对原有的募投的部分店面的地址、办法和实施时刻进行调整,一起,授权董事会针对一流商圈中店肆租借信息灵敏安排募投项目实施,使新设直营店散布愈加合理。

五、征集资金运用及宣布中存在的问题

公司按照相关法令、法规、标准性文件的规矩和要求运用征集资金,并对征集资金运用状况及时地进行了宣布,不存在征集资金运用及处理的违规景象。

董事会

附表1: 编制单位:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

征集资金运用状况对照表

2019年1-6月

证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 布告编号:2019-082

关于举行 2019年

第三次暂时股东大会告诉布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

经沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议审议经过,决定于 2019年8月30日举行公司2019年第三次暂时股东大会。现将会议的有关事项布告如下:

一、举行会议的基本状况

1、股东大会届次:2019年第三次暂时股东大会

2、会议招集人:公司董事会

3、会议举行的合法、合规性:本次股东大会的举行契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩

4、会议举行的日期、时刻(1)现场会议举行时刻:2019年8月30日(星期五)下午15:00(2)网络投票时刻:2019年8月29日一2019年8月30日

其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年8月30日9:30一11:30 、13:00一15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年8月29日 15:00一2019年8月30日15:00 期间的恣意时刻。

5、会议的举行办法:本次会议采纳现场投票与网络投票相结合的办法,公司经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向公符凡迪现状2017司股东供给网络办法的投票途径,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

参与股东大会的办法:公司股东只能挑选现场投票(现场投票能够托付署理人代为投票)和网络投票中的一种表决办法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次有用投票表决成果为准。

6、股权挂号日:2019年8月22日(周四)

7、会议到会目标:

(1)到2019年8月22日下午15:00买卖完毕后,在我国证券挂号结算公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东,均有权到会股东大会并参与表决。不能亲身到会本次股东大会的股东,能够书面办法托付署理人到会会议并参与表决,该股东署理人不必是公司股东。

(2)公司整体董事、监事、高档处理人员。

(3)公司延聘的见证律师。

8、现场会议地址:沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室(沈河区中街路29号)。

二、会议审议事项:

提交本次会议审议和表决的方案如下:

1、审议《关于修订〈公司章程〉的方案》

以上事项经公司第四届董事会第二十二次会议审议经过,以上内容的审议需对中小出资者实施独自计票。本次会议审议方案的首要内容详见 2019年8月12日在《我国证券报》、《证券时报》上刊登的《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第四届第二十二次董事会抉择布告》(2019-079)以及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上宣布的其他布告信息。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

四、会议挂号办法

1、挂号时刻:2019年8月26日(星期一: 9:00~11:30, 13:30~16:30)

2、挂号地址:沈阳市沈河区中街路29号

3、挂号办法:

(1)法人股东挂号:法人股东应由法定代表人或其托付的署理人到会会议。法定代表人到会会议的,应出示自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明和持股凭据。托付署理人到会会议的,署理人应出示自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书和持股凭据。

(2)自然人股东挂号:自然人股东亲身到会会议的,应出示股票账户卡、自己身份证或其他能够标明其身份的有用证件或证明;署理别人到会的,应当提交署理人有用身份证件、股东授权托付书。

(3)异地股东可凭以上有关证件选用信函或传真的办法挂号,不接受电话挂号。信函或传真办法须在2019年8月26日 16:30 前送达本公司。

4、通信地址:沈阳市沈河区中街路29号

邮编:110041

联络人:郭裕春、于波

联络电话:024-24868333

联络传真:024-24869666

五、参与网络投票的详细操作流程

在本次股东大会上,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票系

统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票。网络投票的详细操作流程详见附件一。

六、备检文件

1、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司第四届董事会第二十二次会议抉择》

附件一:网络投票操作流程

附件二:授权托付书

特此布告

董事会

附件一:

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

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1、投票代码:362731

2、投票简称:萃华投票

3、填写表决定见或推举票数

本次股东大会的方案为非累积投票,关于投票方案,填写表决定见为:赞同、对立、放弃。

4、股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。 股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决, 再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表 决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准, 对同一方案的投票以第一次有用投票为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1、投票时刻:2019年8月30日的买卖时刻,即9:30一1安进秋1:30和13:00一

15:00。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年8月29日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年8月30日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需按照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投哀羞票。

附件二:

授权托付书

兹托付 (先生/女士)代表自己/单位到会到会沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2019年第三次暂时股东大会。受托人有权按照本授权托付书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需求签署的相关文件。本授权托付书的有用期限为自本授权托付书签署之日起至该次股东大会完毕时止。托付期限:自签署日至本次股东大会完毕。

自己(本公司)对本次股东大会第1项方案的表决定见:

托付人名字或称号(签字或盖章): 年 月 日

托付人身份证号码或运营执照号码:

托付人持股数: 股

托付人股东账号:

受托人签名: 年 月 日

受托人身份证号码:

托付人联络电话:

阐明:

1、请股东在方案的表决定见选项中打“”,每项均为单选,多选无效;

2、未填、错填、笔迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为“放弃”;

3、单位托付须加盖单位公章;

4、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用。

证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 布告编号:2019-083

关于管帐方针改变的布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月13日举行的第四届董事会第二十二次会议审议经过《关于管帐方针改变的方案》。 该方案无需提交公司股东大会审议。现将有关状况布告如下:

一、本次管帐方针改变概述(一)改变原因与改变日期

2017年4月,财政部公布了修订的《企业管帐原则第 22 号逐个金融工具承认和计量》、《企业管帐原则第 23 号逐个金融资产搬运》、《企业管帐原则第 24号逐个套期保值》以及《企业管帐原则第 37 号逐个金融工具列报》,并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起实施新金融工具原则; 2019 年 4 月 30 日,财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格局的告诉》(财会〔2019〕6 号),对一般企业财务报表格局进行了修订,适用于实施企业管帐原则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及今后期间的财务报表。

(下转B62版)

证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 布告编号:2019-077

2019

半年度陈说摘要

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作者:admin本文地址:http://lovecub50.com/articles/2963.html发布于 3个月前 ( 08-17 07:51 )
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